Alzamiento de bienes

Una transferencia fraudulenta, o alzamiento de bienes, es un intento de evitar la deuda mediante la transferencia de dinero a otra persona o empresa. Es una causa de acción civil.

Surge en las relaciones deudor/acreedor, particularmente con referencia a los deudores insolventes. La causa de la acción es normalmente llevada por los acreedores o por los administradores concursales.

Una transferencia será fraudulenta si se hace con la intención real de obstaculizar, retrasar o defraudar a cualquier acreedor. Por lo tanto, si una transferencia se realiza con la intención específica de evitar la satisfacción de una responsabilidad específica, entonces la intención real está presente. Sin embargo, cuando un deudor prefiere pagar a un acreedor en lugar de a otro no se trata de un alzamiento de bienes.

Aunque la ley de alzamiento de bienes originalmente se desarrolló en el contexto de una economía agraria e industrial relativamente simple, ahora se usa ampliamente para impugnar las transacciones financieras modernas complejas, tales como compras apalancadas.

La evidencia de la intención real se puede probar rara vez. Debido a esto, los acreedores suelen tener que depender de pruebas circunstanciales de fraude, entre otras:

• Insolvencia debido a la transferencia o venta del bien
• Transferencia a familiares o conocidos
• La retención de la posesión, beneficios o uso de los bienes de que se trate
• La existencia de la amenaza de litigio
• La situación financiera del deudor en el momento de la transferencia o después de la transferencia
• La existencia o un efecto acumulativo de una serie de transacciones después de la aparición de las dificultades financieras del deudor
• La cronología general de los acontecimientos
• El secreto de la operación de que se trate

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